海關拘4男涉銀行及虛擬貨幣交易平台洗黑錢逾4億

海關瓦解一個利用傳統與虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台的洗黑錢集團,涉及款項達4億1100萬元,拘捕4名有社團背景男子,包括懷疑是洗黑錢集團的36歲主腦,全部人暫時獲准保釋候查。 海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文說,是在跟進去年12月一宗涉款3億8400萬元懷疑犯罪得益案件時揭發本案。案中首先被捕的3名男子,在2019年10月至2021年11月期間,先後於11間銀行開設64個戶口及1個虛擬貨幣交易平台,進行了9000次交易。被捕的第四名男子懷疑是集團主腦,以1萬至2萬元的報酬利誘案發時只有18至19歲的3人,開納銀行帳戶協助洗黑錢。 海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富說,這3名懷疑協助洗黑錢的男子短時間內,在9間傳統及2間虛擬銀行,開設戶口並頻密進行存款及轉帳等交易,其後引起銀行懷疑,部分帳戶在2020年下半年起,被陸續停止運作。 他表示,其中一人更利用虛擬貨幣平台交易處理與美元掛鈎的泰特幣,折合達2100萬港元,包括透過轉換美元後存入銀行戶口、轉至其他電子錢包等,或以迂迴手法兌換法定貨幣存回銀行戶口。