七人串謀洗黑錢涉63億 包括現任銀行職員

【Now新聞台】警方拘捕七人涉嫌串謀洗黑錢,涉及金額達63億元,是近年最大宗的洗黑錢案,並首次有本地銀行從業員被捕。

警方在其中一個疑犯公屋住所搜出780萬元現金,另外亦有電子器材、銀行文件等,被捕的七人是現任或前任銀行職員。

商業罪案調查科早前偵破一宗電郵騙案,並控告一名戶口持有人,之後繼續調查,發現該名戶口持有人受聘於跨國犯罪集團,由一名本地主腦接應。

該名本地主腦教導負責開戶口的人,扮成貿易、製衣公司等的董事,背誦答案應付銀行的審查,亦偽造文書,虛報公司有實際業務,到已有職員被串通的銀行開設戶口。

這些職員利用自己認知協助犯罪集團修改偽造文件,或在開戶過程提供協助,警方初步懷疑他們沒有履行客戶盡職審查。

商業罪案調查科總督察陸振中:「如果這些資料我們清楚知道是虛假資料,便構成串通,可以逃避客戶審查。」

負責開戶口的人及銀行職員,每次成功開戶都可以獲得數千元的報酬,在2017至2020年期間十多個戶口,一共處理63億元懷疑犯罪得益,其中一個戶口處理了約33億。

商業罪案調查科警司葉永林:「我很肯定不排除有進一步拘捕行動,關於偽造文件方面,都是身份證明文件或公司文件,像真度很高。」

警方相信已經瓦解一個洗黑錢集團。

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