不法集團操控外傭開戶接收款項 清洗逾千萬元犯罪得益

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警方上星期拘捕14人,涉嫌操控外傭開立銀行戶口、接收及清洗網上情緣騙案的款項,集團1名主腦、3名骨幹成員被捕,相信已瓦解相關集團。 警方表示,去年12月至今年6月,集團利用至少21個傀儡戶口,清洗約1200萬港元的犯罪得益。警方上星期在大角咀拘捕1名主腦及3名骨幹成員,全部都屬尼日利亞藉人士,其中3人持香港身份證、1人持俗稱的「行街紙」,年齡介乎35至42歲。警方其後在多個地方拘捕10個傀儡戶口持有人,其中8人為外傭。 警方表示,集團涉及至少30宗網上情緣騙案,受害人包括2男28女、年齡介乎22至64歲,單一最大損失金額為240萬元。警方指,集團運作超過1年,主要招攬、誘使在港工作的外傭開設本地銀行戶口,指示他們將新戶口的銀行卡及密碼交予骨幹人士,換取數百至數千元現金報酬。 集團在受害人存款至傀儡戶口後,再在短時間內從戶口提取現金,主腦會將現金存入公司戶口清洗犯罪得益,再轉帳到不同地方,包括本地、內地、海外公司戶口,嘗試掩蓋款項的非法來源。

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