中國支付清算協會:利用虛擬貨幣的違法活動逐漸上升

<匯港通訊> 中國支付清算協會在官方微信公眾號發文指,利用虛擬貨幣實施違法犯罪活動逐漸上升,包括利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易。

協會指,目前支付風險管理中存在的主要問題包括:支付風險監測手段的有效性仍需強化、支付受理終端管理不規範、商戶和賬戶風險處置力度不夠等。

協會表示,下一步將加強商戶審核和賬戶實名制管理;加強交易風險監測和特約商戶、受理終端管理;及加強線索移交、信息聯動、模型優化和行業聯防聯控。(EC)