人行就虛擬貨幣炒作約談多家金融機構

·1 分鐘文章

<匯港通訊> 人民銀行近日就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題,多家機構。被約談機構包括工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、建設銀行(00939)、郵儲銀行(01658)、興業銀行和支付寶(中國)等。

人行有關部門指出,各銀行和支付機構必須嚴格落實《關於防範比特幣風險的通知》、《關於防範代幣發行融資風險的公告》等監管規定,切實履行客戶身份識別義務,不得為相關活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

人行續稱,各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特徵,加大技術投入,完善異常交易監控模型,切實提高監測識別能力;要完善內部工作機制,明確分工,壓實責任,保障有關監測處置措施落實到位。 (BC)

#虛擬貨幣

我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能