人行約談多家金融機構要求切斷虛擬貨幣交易支付鏈

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人民銀行表示,近日針對銀行和支付機構提供虛擬貨幣交易炒作服務,約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶中國等機構,各機構要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶,切斷交易資金支付鏈,改善異常交易監控模型等。 人行強調,虛擬貨幣交易炒作擾亂經濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉移資產、洗錢等犯罪活動風險,嚴重侵害群眾財產安全,各銀行及支付機構需嚴格落實防範代幣發行融資風險等監管規定,實行客戶身分識別,不得為相關活動開立帳戶、登記、交易、清算等產品或服務。 與會機構表示,將按照要求,不開展、不參與虛擬貨幣相關業務,加大排查和處置力度。農行說,將禁止虛擬貨幣交易客戶准入,會持續打擊虛擬貨幣交易,一旦發現有關行為,會立即暫停帳戶交易及終止客戶關係等,並及時報告有關部門。

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