以轉數快收受網上賭注 警拘16人洗黑錢近2億

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【on.cc東網專訊】警方於昨日(12日)及今日(13日)展開代號「風幕」行動,打擊一個利用新興金融科技,包括「轉數快」、儲值支付工具及虛擬銀行等方式,經營網上賭場的犯罪集團,以「串謀收受賭注」及「洗黑錢」的罪名,拘捕13男3女(21至56歲),他們分別報稱建築工人、文員、銷售員及無業等,當中8人為集團骨幹成員,3人疑有黑幫和勝和背景。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示,警方較早前經情報搜集及分析,發現有非法集團在境外設立賭博網站,提供麻雀、啤牌、百家樂等非法網上賭博服務,並透過「轉數快」及網上支付工具收受賭注,再以虛擬銀行戶口處理犯罪得益,增加警方凍結資金的難度。

首先,集團成員以中介人身份,在社交網站招攬賭客,聲稱能提供網上賭場服務。當賭客聯絡中介人後,賭客需開設網上賭場戶口,並以2港元為1分,向中介人換取注碼,或將注碼轉為港幣,中介人會透過電子支付系統,支付或收取有關款項。集團成員會開設多個網上虛擬銀行帳戶,更會招攬家人或朋友開設戶口,從而收取犯罪得益。

為方便運作,集團租用一個工廈單位作為投注及運作中心,以招攬賭客、收受賭注及處理犯罪得益。集團利用大量電腦及手機,集中且有系統地運作虛擬銀行戶口,並利用電子支付系統,快速轉走犯罪得益,以掩飾資金流動。犯罪得益最終會落入犯罪集團或其傀儡的實體銀行戶口,以現金形式提走。

警方經深入調查後,發現集團於去年4月至今年1月期間,利用至少25個戶口清洗逾1億8千萬港元的犯罪得益。警方遂搜查集團租用的工廈單位等多個地點,拘捕涉案人士,檢獲大量現金、多部電腦、手機、超過80張電話預付卡及一批銀行提款卡文件,亦凍結相關銀行戶口內約680萬港元。被捕人士仍被扣留調查,行動繼續進行中,不排除有更多人被捕。

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