兩建築公司高層詐騙7530萬元信用證及洗黑錢 罪成候判

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【on.cc東網專訊】廉政公署早前落案起訴2間建築公司2名高層人員,控告他們串謀詐騙信用證7,530萬港元,以及清洗黑錢逾1,000萬港元。2人今日(23日)在區域法院被裁定罪名成立,案件押後至下月21日聽取求情,2名被告暫還押懲教署看管。53歲的王曉杉,是中國鐵建(香港)有限公司(中國鐵建香港)副總經理;及55歲的劉聰海,是已結業的成達建築工程有限公司(成達建築)董事,同被裁定1項串謀欺詐罪成,他另被裁定2項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

案情透露,王曉杉案發時負責公司業務發展,在他的安排下,成達建築及中國鐵建香港於2016年9月簽訂諒解備忘錄,成立合營公司以進行建築項目。成達建築其後要求中國鐵建香港協助籌措購買材料的資金,獲中國鐵建香港答允。同年12月,在王的安排下,成達建築再與中鐵國際貿易香港簽訂3份貿易協議,讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理,向1間供應商為3項建築工程採購建築材料,涉及款項以中國鐵建香港在星展銀行有限公司(星展銀行)持有的信用證支付。

中鐵國際貿易香港2017年1月向星展銀行遞交3份以該供應商為受益人的信用證申請書。同年1至3月間,劉聰海提交文件以證明有關採購交易,相關文件包括建築材料發票、裝箱單和貨運收據。星展銀行因而核准所有申請,並向該供應商發放3筆信用證款項合共7,530萬港元。廉署調查顯示,有關採購交易並不存在,有關諒解備忘錄及3份貿易協議是在王曉杉的安排下簽訂,目的為促使上述信用證的批核。劉聰海提交的證明文件為虛假文件,並處理從上述詐騙罪行共1,050萬港元的得益。

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