一名男子涉嫌變賣黃金洗黑錢被起訴 涉及3億4千萬

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海關起訴一名男子涉嫌變賣黃金洗黑錢,案件將於本月23日在粉嶺裁判法院提堂。 海關財富調查科高級調查主任陳淑楓表示,這名男子報稱為運輸司機,在2016年7月至11月將1噸來歷不明的黃金分批變賣,並將金額存入名下兩間公司的銀行戶口,涉及3億4千萬元,等值約是1噸黃金。 陳淑楓表示,海關同年進行調查,這名男子的戶口有多達60多宗大額存款,最大一宗涉及170萬美元,更於短時間內提走。由於銀行存款與男子報稱的職業不符,亦沒有合理解釋,海關於2017年12月拘捕這名男子。調查後發現,大額存款是由本地一間經營黃金及貴金屬公司存入,調查仍然進行中,會循集團犯罪方向調查,不排除更多人被捕。 海關諮詢律政司的意見後,今日起訴這名男子兩項洗黑錢罪名。