外管局嚴打「螞蟻式」逃匯

外管局嚴打「螞蟻式」逃匯

【星島日報報道】中央繼續出口術打走資。國家外管局昨天公布十宗外匯違規典型案例,主要涉及企偽造虛假單證、虛構貿易背景,以重複使用報關單、發票等手法逃匯;個人利用多個境內帳戶「螞蟻搬家」逃匯套匯。外管局的行動表明,打擊跨境違規走資,決不手軟。 外管局公布的5宗個人違規案件,主要涉及個人逃稅或非法轉移資等行為。其中,罰款數額最大的廣東籍車姓人士,在2015年12月至2017年1月期間,將其人民幣資金多層分散轉入84名個人帳戶,再利用這個84人的年度購匯額度購匯,以及將外匯違規匯至澳洲及香港,涉資435.5萬美元,外管局開出罰單100萬人民幣。其他5宗為企業違規逃匯。其中,寧波大程國際貿易公司,使用其他公司作廢提單,虛構轉口合同,訂立高於市價5倍至20倍的交易價格,先後15次向境外非法轉移資金1.19億美元,最後遭外管局罰款2281萬元人民幣。 外管局昨亦一同公布,4月份中國外匯市場總成交1.65萬億美元,按月下跌19.65%。今年以來外匯市場累計成交6.57萬億美元。去年累計成交20.3萬億美元。端午小長假及跨月在即,內地擔心6月份資金壓力更大。人行提前預告「放水」安排,擬在6月上旬開展中期借貸便利(MLF)操作,以及啟動28天天逆回購操作,增加跨半年結的資金供應。本周,央行公開市場有4000億元逆回購到期,為近三個月最大規模。6月再有4313億元MLF到期。

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