多宗詐騙百分百擔保貸款 警拘18人涉1.93億元

多宗詐騙百分百擔保貸款  警拘18人涉1.93億元
多宗詐騙百分百擔保貸款 警拘18人涉1.93億元

不法分子涉嫌以虛假資料或文件,詐騙政府因應疫情紓緩中小企營運壓力的「百分百擔保特惠貸款」計劃,警方再拘12男6女(27至64歲),涉嫌串謀詐騙及洗黑錢,涉案金額達1.93億元。

疑犯主要用兩種手法騙取貸款,包括有實質營運公司但誇大員工數目及薪金,如有公司僅得2名員工,單月營業額僅1萬元,卻報稱公司12個月的薪金總支出為600萬元,即每名員工月薪高達25萬元;亦有公司利用已離港多年員工或前員工資料,開設強積金戶口,再申請貸款。

另一種手法是,詐騙集團利用空殼公司,虛報影子員工,申請強積金戶口偽造供款紀錄,營造公司有很多員工的假象,又或直接偽造強積金供款紀錄。詐騙集團利用虛假出糧紀錄及其他偽造文件,向銀行申請「百分百擔保特惠貸款」。當銀行批出貸款後,再由香港按證保險擔保。

警方總結去年至今針對政府貸款騙案的多次行動,共偵破11宗案件,涉案金額達14億元,拘捕127人,包括公司集團主腦、董事、可疑員工、銀行職員及強積局受託人職員。警方於去年10至12月接獲銀行及強積金受託人報案,懷疑有公司利用虛假文件申請貸款,商罪查科人員調查後,於上月19至20日及26至27日再採取行動,拘捕12男6女。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/多宗詐騙百分百擔保貸款-警拘18人涉1.93億元/331941

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