廉署指有中介犯罪集團聲稱可理順百分百擔保貸款程序

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廉署早前就2宗涉及中介公司的銀行貪污案件,採取拘捕行動。搗破2個經營中介公司的犯罪集團,懷疑向約30間中小企提供一條龍服務,包括涉嫌偽造虛假糧單及財務報表等,以及涉嫌向銀行職員行賄,以理順政府「百分百擔保特惠貸款」的審批程序,最終騙取的貸款額超過4000萬元。 行動至今拘捕36人,包括4名銀行職員、3名中介公司負責人、28名貸款申請人等,涉嫌觸犯防賄條例及串謀詐騙。部分借款人面對企業經營困難,在中介人慫恿下,涉嫌以貪污手法借盡貸款額,亦有部分以空殼公司騙款。中介公司會向成功借款的中小企收取20%至30%貸款額作為手續費,並向銀行職員提供每宗個案數萬元報酬。 而另一宗案件,有中介公司向銀行職員提供利益,涉嫌串謀偽造文書,為疫情下無法來港開戶的客人,在毋須完成客戶審查下開戶。至今拘捕6人,包括2名銀行職員及4名中介人,涉案賄款近30萬元。 廉署執行處總調查主任張健寧說,金管局指引表明,禁止銀行接受中介公司轉介的個人消費金融產品或服務,但疫情影響經濟,犯案手法亦出現轉變,中介公司涉嫌賄賂銀行職員的情況越趨活躍。他憂慮,未完成客戶審查而開立的戶口,會被不法分子利用作洗黑錢。

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