打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮捕228人

打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮捕228人
打擊洗錢 歐洲刑警組織31國逮捕228人

(法新社海牙4日電) 歐洲刑警組織( Europol)今天表示,一項執行期間為今年9月至11月的 跨國打擊洗錢行動,已在31個國家逮捕228名疑涉非法 轉移金錢的人士。 根據歐洲刑警組織所發布聲明,參與這項打擊洗錢 行動的包括歐洲各國、澳洲、美國和烏克蘭的執法單位 。被捕的228人疑似涉及「錢騾」(money mule)活動 。擔任「錢騾」的人往往在未意識到參與犯罪的情況下 ,受他人指示在國家或銀行帳戶之間移轉他人非法所得 。 聲明指出:「超過650家銀行、17個銀行協會和其 他金融機構提供協助,回報7520筆非法和不實匯款,因 此成功避免總計1290萬歐元(約新台幣4.37億元)損失 。」 歐洲刑警組織指出,負責招募的人越來越常透過線 上約會網站和社群媒體誘導錢騾,說服他們假借匯款或 收款名義開立銀行帳戶。 「就算錢騾不知情,他們仍犯罪。執法單位會先循 銀行帳戶戶名找人,而引發的法律後果可能會很嚴重。 」(譯者:林沂鋒/核稿:陳韻聿)

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