涉走數逾千萬找換店夫婦 獲警准予保釋後被海關拘捕

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【on.cc東網專訊】深水埗找換店夫婦疑走數逾千萬,涉嫌以欺騙手段取得財產於前日(18日)被警方拘捕後,已獲准保釋候查,4月中旬需向警方報到,但隨即因涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,於今日(20日)被海關拘捕,遭押往位於北河街的找換店搜證,關員在行動中檢走大批文件。


香港海關貿易管制處金錢服務監管科總貿易管制主任郭翠華表示,在調查期間,海關懷疑有人違反條例規定,審查時失職,如沒有在單據上清楚記錄匯款人或收款人的姓名及地址,以及沒有向海關通報涉及大額交易之帳目,因此海關於3月16日及17日臨時吊銷涉案女東主兩個金錢服務經營者牌照,涉及七間位於深水埗、旺角、長沙灣的找換店。經深入調查後,發現其中一間位於深水埗的找換店屬於無牌經營。


郭重申,海關會嚴格執行有關條例,規管金錢服務業的運作,令相關從業員達至更高水平,以提升香港金融地位。若無牌經營找換店,最高可罰款10萬元及監禁6個月,如干犯條例中其他罪行,最高可被罰款100萬元及監禁7年。


案發於本周一,警方接獲巿民舉報,指深水埗北河街一間找換店懷疑走數私吞款項,案件共涉及242名受害人,涉案總約1,300萬元。另一方面,海關於同日及本周二,亦臨時吊銷涉案女東主兩個金錢服務經營者牌照,涉及七間位深水埗、旺角及長沙灣的找換店。

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