搗破314宗詐騙及洗黑錢案 拘458人涉款4.7億
【on.cc東網專訊】執法部門配合「反洗黑錢月」,於8月7至23日展開「雋語」大型打擊洗黑錢行動,突擊搜查全港約400個處所,包括住宅及商業大廈,並拘捕330名男子及128名女子(15至82歲),涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」等。
拘捕行動涉及314宗詐騙或洗黑錢案件,包括網上購物騙案、求職騙案、投資騙案、電話騙案及網上情緣騙案,個別案件更涉及賭博相關罪行。有關犯罪集團利用不同金融工具,例如銀行戶口及儲值支付工具進行多次轉帳及提存,清洗約4.7億港元懷疑犯罪得益。
行動中,人員防止了涉及約1,600萬港元的懷疑犯罪得益轉移,亦檢獲大批證物,包括銀行文件、銀行提款卡、手機提、電腦及現金約32萬港元等。
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