歐盟擬設立反洗黑錢機構加大打擊金融犯罪力度

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<匯港通訊> 歐盟委員會提議設立一個反洗黑錢機構, 以加強對歐盟境內金融犯罪的打擊力度, 是相關一攬子提案其中之一。

委員會聲明指,一攬子提案包括4項立法建議,除創建新機構外,還包括有關客戶盡職調查,新的反洗黑錢指令,及對歐盟範圍內大額現金支付設置1萬歐元上限等方面的規則。新規則將完全覆蓋加密貨幣行業。

聲明又稱,有關提案目的是改善對可疑交易和活動的監測,並解決犯罪分子利用金融系統洗黑錢或資助恐怖活動的漏洞,有助歐盟保護金融體系和單一市場的完整性。

據報有關提案,需要經過歐洲議會和歐盟理事會討論通過才可以實施。 (BC)

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