海關瓦解疑洗黑錢集團涉25億 不排除有更多人被捕

【Now新聞台】海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉及高達25億元，拘捕五男一女。初步調查顯示，2018年至2020年期間，六人合共開設約六十個個人銀行戶口，處理大批來自空殼公司的資金。

海關在行動中檢取保安編碼器、借貸文件、支票簿及手機等。

海關在本月15日至19日，大埔和元朗拘捕5男1女，涉及一個懷疑洗黑錢集團，其中兩名23歲和25歲，分別任職汽車美容技師及廚師的青年，在2019年3月至2020年2月期間，先後以多個個人戶口，處理合共5億元的交易，收入與交易額不相稱。

兩人的戶口涉及一名共同提款及存款人，這名36歲的找換店司機，在14個月內亦處理6億元交易。

再追查下去，發現司機與一名48歲的女子，曾任職同一間找換店，她與丈夫及23歲的兒子，合共處理14億元，相信這四人是洗黑錢集團的骨幹成員，而23歲的兒子負責招攬涉案的另外兩名青年。

六人共利用59個個人戶口，在2018年1月至去年2月期間洗黑錢，總金額達25億元，案件涉及9間本地銀行，多達2600宗存款交易，逾一半涉及空殼公司。

海關財富調查課監督鄧惠顏：「大部分人的存款都是來自一些空殼公司，即是本地，在香港本身沒有業務，相信洗黑錢集團將犯罪得益，從不同渠道存入被捕人士的戶口，利用他們的戶口進行資金集散，用分層交易的方式，增加調查人員調查資金流向的難度。」

海關仍在調查資金的來源，不排除有更多人被捕。

海關又表示，涉案的48歲女子和36歲男子，曾在同一間找換店工作，而這間找換店涉及去年一宗34億元洗黑錢的案件，正調查兩人與案件的關係。

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