海關瓦解疑洗黑錢集團涉25億 不排除有更多人被捕

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【Now新聞台】海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉及高達25億元,拘捕五男一女。初步調查顯示,2018年至2020年期間,六人合共開設約六十個個人銀行戶口,處理大批來自空殼公司的資金。

海關在行動中檢取保安編碼器、借貸文件、支票簿及手機等。

海關在本月15日至19日,大埔和元朗拘捕5男1女,涉及一個懷疑洗黑錢集團,其中兩名23歲和25歲,分別任職汽車美容技師及廚師的青年,在2019年3月至2020年2月期間,先後以多個個人戶口,處理合共5億元的交易,收入與交易額不相稱。

兩人的戶口涉及一名共同提款及存款人,這名36歲的找換店司機,在14個月內亦處理6億元交易。

再追查下去,發現司機與一名48歲的女子,曾任職同一間找換店,她與丈夫及23歲的兒子,合共處理14億元,相信這四人是洗黑錢集團的骨幹成員,而23歲的兒子負責招攬涉案的另外兩名青年。

六人共利用59個個人戶口,在2018年1月至去年2月期間洗黑錢,總金額達25億元,案件涉及9間本地銀行,多達2600宗存款交易,逾一半涉及空殼公司。

海關財富調查課監督鄧惠顏:「大部分人的存款都是來自一些空殼公司,即是本地,在香港本身沒有業務,相信洗黑錢集團將犯罪得益,從不同渠道存入被捕人士的戶口,利用他們的戶口進行資金集散,用分層交易的方式,增加調查人員調查資金流向的難度。」

海關仍在調查資金的來源,不排除有更多人被捕。

海關又表示,涉案的48歲女子和36歲男子,曾在同一間找換店工作,而這間找換店涉及去年一宗34億元洗黑錢的案件,正調查兩人與案件的關係。

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