海關首次偵破疑利用虛擬貨幣洗黑錢案件 拘4人

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海關首次偵破懷疑洗黑錢集團,利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件,拘捕4名男子,他們涉嫌在網上虛擬貨幣平台,進行大量交易,清洗黑錢的涉案金額達12億元。 海關表示,被捕人士年齡介乎24至33歲,其中一名33歲男子懷疑是洗黑錢集團的骨幹成員。他早前利用每月1至2萬元作為報酬,招攬另外3名人士,安排他們成為3間報稱從事運輸、紅酒及健康食品公司的董事。調查發現,這3間公司其中2間的登記地址屬虛報,一直無報關記錄,而在去年2月至今年5月期間,處理了大量可疑交易。 海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,3間公司都在網上一個虛擬貨幣交易平台開戶,利用一種與美元掛勾、一個貨幣相當於一美元等值,稱為「穩定幣」的虛擬貨幣,利用「幣入幣出」及「幣入錢出」兩種方法作頻密交易,將虛擬貨幣在電子錢包之間轉換,又或將虛擬貨幣轉成法定貨幣,涉及款項達到12億元。 海關表示,有關交易屬匿名,而且具隱閉性,現時仍在追查虛擬貨幣的來源及擁有人,不排除背後仍有主腦在逃。

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