涉開多個戶口清洗近4億元黑錢 海關油塘拘姊弟檢證物

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【on.cc東網專訊】今年年初,香港海關根據情報分析,鎖定一對本地姊弟,懷疑2人開設多個實體銀行、虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台戶口,以接收及處理來歷不明的款項,參與洗黑錢活動。經多個月的深入調查後,海關於今日(28日)採取行動,突擊搜查一個位於油塘的住宅單位,以涉嫌洗黑錢拘捕該對姊弟,2人分別21及28歲,相信於去年5月至11月期間,利用上述戶口合共處理3.84億港元,被捕人士已獲准保釋候查。

調查期間,海關發現2人的銀行戶口有多個可疑地方。首先,2人的開戶資料聲稱任職不同職業,其中胞姊實際從事文職工作,但在開戶時曾報稱為保險經紀及電訊商銷售員,該兩個戶口更於同一日在不同銀行開設。而胞弟則是大學生,他在同一日內,在本港4間實體銀行及2間虛擬銀行開設戶口,均報稱不同職業,包括零售從業員、學生、文員、物流職員等。

此外,涉案姊弟的收入與銀行大額存款不相稱,2人洗黑錢期間,報稱的收入分別為12,000及15,000港元,但兩人報稅紀錄顯示,胞姊涉案時沒有報稅,胞弟則於其中一個年度只有1,400港元收入,惟2人的銀行戶口有超過3億港元交易金額,與其財務背景不相稱。

其銀行戶口的入帳模式亦有可疑之處,2人存款來自超過380個不同的個人銀行戶口,以銀行轉帳方式進行合共2,500次交易,當中存入款項超過1億港元,單日最高交易次數更有143次,最大金額為300萬港元,個人戶口轉帳存款佔其總資金來源達3成。另外,2人亦有用現金存款,有人多次在深宵時分利用自動櫃員機存入現金,每次均於短時間內數度存入合共約10萬港元,總共以現金存入次數為617次,涉及款項3,100萬港元。

除此之外,2人會利用虛擬貨幣交易平台進行交易,調查發現胞弟於該平台有一個帳戶,該帳戶曾進行大量不尋常巨額交易,涉及款項3,800萬港元。海關相信有人透過該帳戶,將虛擬貨幣轉換成美元,並存入胞弟名下的銀行戶口,再轉至其他個人及公司戶口,相信有人以該平台接收虛擬貨幣後,利用其高隱蔽性協助他人處理來歷不明的款項,並隱藏資金來源及去向,增加執法人員調查難度。

海關有組織罪案調查科高級調查主任余耀榮表示,將深入調查來歷不明的款項來源,從被捕人士的背景、資金來源及流向等,作多方面分析,不排除會有更多人被捕。另外,被捕人士名下合共約13萬港元的資產已經被凍結,不排除稍後會向法庭申請充公。

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