網售歐美流行品牌假貨洗黑錢 海關拘2女涉款560萬

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【on.cc東網專訊】針對打擊網上售賣冒牌貨品,香港海關除根據《商品說明條例》跟進外,亦會展開財富調查追蹤資金流向,在過去半年的偵查過程中,關員鎖定一個銷售冒牌貨集團,懷疑成員利用個人銀行戶口收取及處理所獲取的利益,從而進行洗黑錢活動,涉款約560萬港元。海關經連月深入調查後,今日(2日)採取行動,搜查2個位於元朗的住宅單位,以涉嫌洗黑錢拘捕2名分別39歲及57歲女子。

海關有組織罪案調查科財富調查課指揮官何美玲表示,在2019年5月至去年1月期間,集團利用網上社交平台銷售歐美國家流行的貴價品牌,並以比真貨便宜約半成的價錢吸引消費者。雙方進行交易時,集團會先要求客戶將貨款存入指定戶口,再由該2名被捕女子負責收款。

關員分析她們名下2個戶口的交易紀錄時,發現2個戶口在該段期間有超過4,000宗存款,當中9成介乎500至3,000多港元不等,大部分均由第三者存入,而相關金額大多與集團在網上售賣的貨品標價相同,故有理由相信屬交易所獲的犯罪得益。

而被捕女子除了收款戶口外,亦會利用另外2個戶口處理犯罪得益,並於短時間內以現金或轉帳方式提走款項。她們會使用洗黑錢人士慣常使用的「分層交易」方式,將款項在名下4個戶口互相轉換,每次轉換數千至數萬港元不等,當中累積次數高達350次,藉此隱藏非法資金來源,增加調查人員追蹤資金流向的難度。

由於涉案女子在案發時俱報稱無業,背景與戶口內的大額交易並不相符,加上未能提供合理解釋,關員於是作出拘捕行動,並將繼續就她們的背景、資金流向作出追查,不排除有更多人被捕。

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