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美查網路洗錢案 大馬監控2年

(法新社吉隆坡30日電) 媒體今天報導,馬來西亞 警方一直與他國當局合作,對被控大規模洗錢而遭美國 調查的全球網路外匯營運商自由儲備銀行(Liberty Reserve)進行監控。 美國28日啟動號稱全球最大的洗錢調查,鎖定對象 是自由儲備銀行。 總部位於哥斯大黎加的自由儲備銀行在規避各國政 府控制下,經手龐大金錢流動,被控進行60億美元洗錢 勾當及從事未獲批准的匯款業務。 馬來西亞「星報」(The Star)引述高層警政官員 哈侖(Fuzi Harun)的說法指出,警方與馬來西亞央行 已監控此情形達2年。 報導引述哈侖的話說:「我們知道這項非法營運的 存在,他們也會透過地下匯兌業者,以避免留下任何文 件紀錄。」 他說,「要搜集這種跨境犯罪的有力證據並不容易 ,但我們一直在追蹤金錢流向」;並說,調查正在進行 中,當局也與外國政府有所聯繫。(譯者:中央社蔡佳 伶)

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