警拘三男子涉洗黑錢高利貸及無牌放債

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警方拘捕3名本地男子,涉嫌洗黑錢、放高利貸及無牌放債,全部均有黑社會背景,其中2人有案底。 警方根據情報,發現有3個銀行戶口在2017年至2020年期間交易頻繁及有可疑,每個戶口平均每月有超過200次存款及超過20次提款,存款金額每次介乎100元至2萬元。警方調查後發現戶口由非法借貸集團操控,3個戶口合共涉及超過560萬元犯罪得益,涉及70名受害人,其中有受害人借貸11萬元,最終要還款25萬元。警方其後拘捕3名男子,均是集團骨幹成員。 東九龍總區重案組高級督察吳嘉莉表示,一般高利貸集團會鎖定信貸記錄差的人,經傳銷電話、以免審批貸款及全程不用見面做招徠,而今次案件,高利貸集團本身並無牌照,放貸網站的名稱與標誌亦與一間合法財務公司非常相似,以魚目混珠。 她又說,受害人申請貸款期間,要經社交媒體提交住址證明及身份證副本等,集團在本金扣除手續費,並要求受害人每隔7天還一期利息,直到能夠歸還本金,其中有受害人向集團借5000元,在扣除手續費後,只收到3500元貸款,每7天要歸還500元利息,最終在3月內連本帶利還1萬4400元,年利率超1000厘,超過法例許可的60%。

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