警搗投資詐騙集團拘14人 洗黑錢逾1200萬元

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【on.cc東網專訊】警方搗破一個以網上情緣方式誘騙他人投資,並利用他人銀行戶口洗黑錢的詐騙集團,於上周五(12日)至昨日(14日)一連3日展開行動,在全港多區搜查共17個住所及酒店房間,以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮,拘捕11男3女共14人(15至42歲),7人詐騙集團骨幹成員及7名銀行戶口持有人,部分人士有黑社會背景。他們涉及9宗詐騙案件,清洗逾1200萬港元黑錢。

沙田警區刑事部總督察潘岳謙表示,9宗詐騙案件牽涉9名受害人(28至62歲),涉款184萬港元,其中一名受害人損失66萬港元。警方相信已經成功瓦解一個有組織的犯罪集團,不排除有更多人被捕。警方檢獲大批現金、銀行、電腦、手機以及疑犯犯案時穿着的衣物等證物。所有被捕男女已獲准保釋候查,須於3月下旬向警方報到。

警方追查發現,該詐騙集團較具規模,利用「搵快錢」做招來,在不同的社交平台招攬市民開設銀行戶口,及開啟網上銀行服務,然後指示他們將戶口租借給詐騙集團作洗黑錢用途。詐騙集團會安排戶口持有人留宿於多間不同的酒店,戶口持有人每日可賺取1千至2千港元酬勞。

此外,詐騙集團會派人看守戶口持有人,要求他們交出手機、銀行卡及戶口號碼等,以確保他們不能與外界接觸,戶口持有人亦不能操作自己的銀行戶口。期間,他們不可以離開酒店,一日三餐也依靠騙徒提供的外賣。騙徒其後會用戶口持有人的銀行戶口收款、用他們的密碼登入網上銀行、及用手機接收銀行驗證碼轉走騙款。當整個洗黑錢過程完成後,騙徒才讓戶口持有人離開。

另一方面,詐騙集團會於網上平台或手機應用程式中結識受害人,以情緣方式獲取受害人的信任後,便向其介紹可獲高回報的投資方案,要求他下載一些不知名的手機應用程式,或者透過網站去做投資,然後指示受害人將大筆款項存入銀行戶口。當受害人想從投資中提款時,詐騙集團會借故要求受害人繼續入錢,當受害人感到可疑,並進一步追問時,騙徒便失去影蹤。

沙田重案組主管劉昌健督察指,據調查所得,這些銀行戶口俱有非常頻繁的現金流入和流出,單單在1月份牽涉的的黑錢款項最少達1200萬港元,總共617個現金存人和770個現金支出,牽涉最少9個銀行戶口。

警方呼籲市民不要代任何人開設銀行戶口或售賣銀行戶口,提醒市民網上交友要謹慎,避免墮入騙徒陷阱,尤其係網上情緣,如有網上結識的陌生人以任何理由要求索取金錢,不要輕易相信,必需核實其身份。市民亦要提防回報高而不切實際的投資計劃,尤其是聲稱低風險,高回報的計劃。

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