警破網上情緣兼投資詐騙集團 9男女涉洗黑錢9億元落網

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【on.cc東網專訊】警方網絡安全及科技罪案調查科,留意到近年網上情緣及投資騙案有持續上升趨勢,去年一共接獲1449宗相關騙案報案,較前年上升超過百分之90,損失金額更高達4億8千萬港元。去年錄得的數字中,網上情緣騙案佔905宗,比前年上升超過一半,損失金額高達2億1千萬港元,網上投資騙案則佔544宗,比前年上升超過2倍,損失金額高達2億7千萬港元。

網罪科科技罪案組總督察范俊業表示,騙徒通常透過不同社交媒體或平台認識受害人,繼而利用花言巧語,引誘受害人參加投資項目,包括虛擬貨幣投資、外匯交易等,並指示受害人匯款及轉數至不同銀行戶口,騙徒得手後隨即失聯。

警方經深入調查及情報分析後,鎖定一個活躍於本地的犯罪集團,他們會租借工業大廈作營運中心,在內進行洗黑錢活動。於前日及昨日(7及8日),警方展開代號「標冠」行動,成功拘捕5男4女(27至51歲),當中4人為集團骨幹成員,9人涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)被捕。根據警方調查所得,集團牽涉超過55宗、於去年2月至今年1月期間發生的網上情緣及投資騙案,涉款約3千5百萬港元,行動檢取6部電腦、28部手機、75張銀行提款卡及35萬港元現金。

范俊業續指,55宗案件中,30宗為網上投資騙案,另外25宗為網上情緣騙案,共有7男48女(19至55歲)受害人,每宗牽涉金額由1100至900萬港元不等,損失最多的受害人任職鋼琴導師,被人誘使進行礦物原料投資,受害人分開27次將900萬港元匯款予騙徒。

另外,警方經分析後,發現騙徒會利用金錢利誘他人,誘使他們向集團成員提供銀行戶口,以便收取騙款,繼而將犯罪得益轉走。警方相信於過去半年間,集團已清洗超過9億港元的犯罪得益,當中涉及300個傀儡戶口。

所有被捕人已獲准保釋候查,須於5月上旬向警方報到。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

根據《盜竊罪條例》(第210章)第17條,任何人以欺騙手段而不誠實地取得屬於另一人的財產,意圖永久地剝奪該另一人的財產,即屬犯罪,可處監禁10年;而根據《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)第25條,如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產,即屬犯罪,可處罰款500萬港元及監禁14年,呼籲市民切勿以身試法。

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