警方稱洗黑錢案件有上升趨勢 將整合調查人手打擊

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警方稱洗黑錢案件有上升趨勢 將整合調查人手打擊

警方表示,去年調查的洗黑錢案件宗數有1905宗,處理的可疑交易報告有57130宗,兩項數字都比前年升約1成,有上升趨勢,情況值得關注。 由本月起,警方的財富調查組、聯合財富情報組及財富調查總部從毒品調查科分拆,整合並升格成財富情報及調查科,加強打擊洗黑錢的工作。  

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示,近年有犯罪集團用不同藉口,叫人借出銀行戶口讓他們處理犯罪得益即是洗黑錢,戶口持有人同樣會干犯罪行,呼籲市民切勿答應。  

財富情報及調查科總警司林敏嫻說,近年有虛擬銀行、儲值支付工具等興起,令金錢流動更方便及快捷,增加警方追查洗黑錢活動的難度。 林敏嫻說,警方下月會向立法會財委會尋求撥款,以升級可疑交易報告系統,指現時分析報告仍要用人手處理,當系統升級後,可能會運用人工智能等技術,自動找出可疑交易報告的關連。

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