警方聯同證監會搗跨境造市集團拘9人 據悉包括龍皇創辦人黃永幟

【Now新聞台】警方聯同證監會與新加坡當局採取聯合行動,搗破跨境造市及洗黑錢集團,本港共拘捕9人,包括上市公司管理層,據了解其中一人是龍皇集團創辦人黃永幟。

警方與證監會聯同新加坡金管局及警方周三首次行動,拘捕9人,包括集團骨幹成員及三間上市公司的高級管理層,涉嫌洗黑錢。

消息指,三間涉案公司都來自創業板,包括龍皇集團、超凡網絡及金滙教育,被捕人據了解包括龍皇集團創辦人黃永幟。

警方指,犯罪集團聯同三間股票成交量偏低的上市公司高級管理層招攬傀儡投資者,在低位買入大量股票,逐步推高股價。

之後在不同社交平台,包括微信開設投資群組,最初會根據市況介紹一些藍籌股,在投資者獲得一定利益後,便訛稱有內幕消息誘使市民購買股票。集團推高股價兩至六倍不等,之後大量拋售股票獲利,利潤高達1.7億元,管理層獲益100萬元至7000萬元,違反證券及期貨條例令投資者蒙受巨額損失。

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪:「由犯罪集團開群組,隨即突然沽貨,我們看到一些例子是兩至三個月左右,開始時會誘騙市民,去開始買賣,但突然兩個多月後,犯罪集團覺得儲夠人後,很多投資者已經入市,可能兩個多月後股價就會下跌。」

犯罪集團獲取的利潤轉移到空殼公司及銀行戶口洗黑錢,警方在行動中檢獲超過200萬元財物,凍結4800萬元資金,部分利益亦已轉移內地會繼續追查。

而新加坡警方在當地拘捕一名女子,涉嫌是傀儡投資戶口持有人,凍結約2500萬港元。

行動中凍結了數千萬資金,證監會相信要等一段長時間,包括完成法律程序,投資者才有機會取回部分被騙金額。

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