警破網上情緣詐騙案 瓦解洗黑錢集團拘29人包括外傭

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警破網上情緣詐騙案 瓦解洗黑錢集團拘29人包括外傭
警破網上情緣詐騙案 瓦解洗黑錢集團拘29人包括外傭

警方財富情報及調查科早前根據情報,展開代號「朝暉」的執法行動,於本周一(26日)及昨日(27日)於全港拘捕29人(29至51歲),涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產(俗稱洗黑錢罪)」,當中包括尼日利亞、菲律賓及印尼籍男女,當中包括24名外傭,部分被捕人士持「行街紙」留港,集團涉嫌與去年7月至今年5月發生的至少20宗網上情緣騙案及2宗電郵騙案有關,運作約1年。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟指,犯罪集團的2名尼日利亞籍男主腦、1名尼日利亞籍男子及2名菲律賓籍女骨幹成員,分別以1千至幾千港元酬勞,誘使案中24名外傭開設本地銀行戶口,在獲得戶口的密碼及提款卡後,於去年7月至今年5月期間,以涉案共35個傀儡戶口接收逾2,700萬港元犯罪所得。集團成員利用戶口互相轉帳以清洗黑錢,並在港九不同櫃員機提取現金,轉交主腦。

陳續指,當中網上情緣騙案涉及4男16女受害人(21至73歲),騙徒均自稱為在歐美或東南亞工作的專業人士,與受害人快速發展戀人關係後,以不同藉口騙取款項,當受害人存入款項後,騙徒便會利用相關銀行卡在短時間內以現金提取騙款,受害人損失7千至168萬港元不等。據悉,其中一名46歲女秘書被一名報稱於塞浦路斯的科技行業工作男子,先後以急需現金、禮物被扣關等藉口,騙取168萬港元,事主於今年1月報案。

而2宗電郵騙案則涉及一間本地會計公司及一間海外服裝公司,分別於去年7月至12月被騙取14萬及40萬港元。上述騙案的受害人總共損失逾1,300萬港元,警方將繼續調查其餘資金來歷。行動中,警方在被捕人寓所及身上一共檢獲約33萬港元現金、過百張銀行提款卡及一批點鈔機,同時凍結涉案銀行戶口逾150萬港元款項。

其中3名被捕男子及2名被捕女子現正被扣留調查,另外24名被捕女子則已獲准保釋候查,須於9月下旬向警方報到。

警方財富情報及調查科署理警司鄧凱彤指,呼籲市民切勿外借或出售銀行戶口,或協助他人處理來歷不明的資金,一旦戶口被用作不法用途,持有人亦可能需付上刑責。根據現行香港法例,任何人知道或有合理理由相信某項財產,全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產,即干犯洗黑錢罪;一旦被判罪名成立,最高可被判罰款500萬港元及入獄14年。另外,任何人士如干犯串謀詐騙罪行,一經定罪,最高可被判監禁14年。

警方解釋犯罪集團的洗黑錢及詐騙手法。(張世洋攝)
警方解釋犯罪集團的洗黑錢及詐騙手法。(張世洋攝)
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