警破5億元網上非法賭博洗黑錢案 拘主腦骨幹22人檢340萬現金

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【on.cc東網專訊】警方於前日(7日)及昨日(8日)一連2日進行「月盾」行動,偵破本港首個利用新興金融科技,經營網上賭博及清洗黑錢的犯罪集團,拘捕17男5女共22人(21至67歲),當中包括1名主腦、5名骨幹、1名找換店東主及15名虛擬銀行戶口持有人,檢獲340萬港元現金及扣查一批懷疑犯罪得益財物。

網絡安全及科技罪案調查科早前接獲情報顯示,指有集團使用嶄新營運模式,透過境外設立4個賭博網站,向市民提供包括足球賽事、賽馬、網上賭場等非法賭博服務,並利用虛擬銀行帳戶及轉數快收受賭注及洗黑錢。

警方表示,犯罪集團自今年5月開始,透過多個渠道招攬及唆使他人於本地虛擬銀行開設大量傀儡銀行戶口,作為收受賭注工具。犯罪集團主要在深水埗區以數百元至數千元報酬,招攬無業人士在虛擬銀行開設傀儡戶口。他們其後會被犯罪集團帶到附近餐廳、酒店或私家車,以開設傀儡戶口。而在成功開設戶口後,犯罪集團會立即更改戶口密碼,從而得到戶口控制權,並開始收受賭款。

犯罪集團再在網上遊戲平台、網上討論區及社交平台,結識及招攬賭客,並聲稱為他們提供賭博貼士,從而唆使他們向海外網站投注。犯罪集團為掩人耳目,在大角咀區租用數個保安嚴密的高尚住宅區的單位作為投注中心,以作招攬賭客、收受賭注及洗黑錢。同時犯罪集團會在本地一間找換店購買預付卡,連同虛擬銀行的傀儡戶口及轉數快系統作洗黑錢及收受賭注,至今收受逾5億港幣賭注。

網絡安全及科技罪案調查科、毒品調查科財富調查組及西九龍總區刑事總部人員,在前日及昨日展開行動,突擊搜查全港多處地方,拘捕17男5女,包括1名主腦、5名骨幹、1名找換店東主及15名虛擬銀行戶口持有人,各人涉嫌「非法收受賭注」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)被捕。所有人現正被扣留調查。不排除有更多人被捕。

警方在行動中檢獲約340萬港元現金、5隻共值100萬港元名貴手錶、1輛名車、11部電腦、84部手機、214張預付卡、一批銀行文件及提款卡。警方亦成功凍結犯罪集團約500萬港元資產。警方相信已成功瓦解一個新興的犯罪集團。

警方提醒市民,根據香港法例第148章《賭博條例》第7及8條,任何人從事非法收受賭注,最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年;而向收受賭注者投注亦屬違法,最高可被罰款3萬港元及監禁9個月。

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