警破5400萬元電話及網上情緣騙案 3男涉洗黑錢被拘

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【on.cc東網專訊】警方今日(14日)搗破1個涉及14宗電話騙案及1宗網上情緣騙案的洗黑錢集團,拘捕3名男子,騙案共涉款5,400萬港元,其中最大宗涉款2,500萬港元。案件仍在警方調查中,不排除稍後將有更多人被捕。


警方傍晚公布案情表示,因應今年本港電話詐騙案數目及騙款金額均有上升趨勢,其中假冒官員的騙案比例佔最多,情況令警方關注,警方反詐騙協調中心及東九龍總區重案組展開聯合調查行動,以打擊電話騙案及相關的洗黑錢活動。經初步調查後,警方鎖定一個本地洗黑錢集團,該集團由去年12月至本年3月,懷疑涉及收取14宗電話騙案及1宗網上情緣騙案的騙款,涉款高達港幣5,400萬港元,受害人年齡介乎44歲至80歲,以長者為主,其中最大宗的騙案受害者是1名長者,被騙損失高達2,500萬元。


商罪案調查科及東九龍總區重案組探員,在今日展開拘捕行動,分別在葵涌、荃灣及沙田,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名(俗稱「洗黑錢」),拘捕3名男子(29至59歲),他們均為銀行戶口的持有人,以接受騙案中的騙款,並將騙款多次轉至洗黑錢集團其下的多個個人存款戶口,疑藉此增加警方調查難度。警方表示不排除稍後將有更多人被捕。


東九龍重案組第3隊署理總督察崔庭銳指,騙徒會在香港境外成立電話詐騙中心,用假冒來電顯示及預錄語音的技術,冒充私營機構,包括物流公司、電訊公司、政府部門及內地執法人員。騙徒在通話中指控受害人正被內地執法機關調查,當受害人根據指示撥至相關號碼後,電話會接駁至冒充該機構職員的騙徒,以需要受害人的個人資料為由作核對。當取得受害人的個人資料後,騙徒會訛稱受害人正被內地執法機關調查,再將電話接駁至假冒內地執法官員(即二線騙徒)。


其後,該名自稱內地執法官員的騙徒會訛稱受害人牽涉內地嚴重的罪行,而受害人的資金則被凍結,同時受害人亦被通緝,若受害人要證明清白,就需要配合調查,提供更多的個人、家庭及其他資產的資料。


電話之後會轉駁至自稱內地檢察官的騙徒(即三線騙徒),騙徒向受害人訛稱,若要證明清白,就要根據指示,定時報告行蹤,以及將事件保密,隨後會要求受害人轉帳及匯錢至騙徒的戶口作保證金,或要求受害人登入虛假網站,以致下載惡意程式,輸入個人資料及網上理財戶口的密碼,以作資產審查,從而控制銀行戶口,騙取金錢。此外,亦有騙徒要求受害人開設網上理財服務的安全戶口,並將全部積蓄存入該戶口作資產審查,目的為控制受害人的銀行戶口,並將受害人的畢生積蓄轉走。


騙徒除上述行騙手法外,還利用網上情緣進行騙財。1名女受害人在網上應用程式結識1名男子後,2人隨後發展成網上情人,對方以家人急需金錢做手術為由,要求女事主將13萬港元匯至洗黑錢集團戶口中,女方不虞有詐最後被騙失財。


警方調查發現,騙徒將犯罪得益,利用本地居民及境外居民開設的銀行戶口作接收渠道,透過該些戶口,將騙款匯至海外。另外,亦利用商業機構如虛擬貨幣買賣平台,將黑錢轉為虛擬貨幣賣走。


警方呼籲,利用自己個人銀行戶口或將戶口借予他人作犯罪用途,均可能構成「洗黑錢」罪,一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬港元,市民切勿以身試法。


此外,商罪科上周舉辦嘉許禮,嘉許7名銀行員工的高度警覺性及專業敏感度,他們的機智及英勇成功阻止4宗騙案,令受害人無任何金錢損失。嘉許禮上,商罪科總警司黃志光亦致送紀念品予銀行公會防洗錢委員會欺詐風險管理工作小組主席麥永業。

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