集團借設假派對房間以信用卡詐騙8500萬 警拘24人

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毒品調查科財富調查組總督察張恒暉。
毒品調查科財富調查組總督察張恒暉。

【星島日報報道】警方昨日搗破一個信用卡詐騙集團,涉嫌透過成立假派對房間公司,再利用該假公司的信用卡戶口進行虚假簽賬,並進行詐騙,涉及金額超過8,500萬。行動中,警方亦拘捕15男9女 ,涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」。

毒品調查科財富調查組總督察張恒暉表示,毒品調查科財富調查組昨日聯同聯合財富調查組,向一個活躍於本港的信用卡詐騙進行拘捕及搜查行動。該集團涉嫌在2019年1月至去年7月期間,共詐騙超過8,500萬元。該集團成立一間假派對房間公司,並借公司設立信用卡戶口,又成立多間空殼公司。集團亦招徠不少傀儡,並為其提供虛假僱員紀錄及入息證明,又協助他們申請逾200張涉及不同公司的信用卡。傀儡利用相關信用卡報稱經營派對房間的假公司的信用卡戶口進行大量簽賬,在一年半期間共進行的簽賬涉款逾8,500萬元。平均的簽賬金額達4萬多元,而最高的簽賬金額更達12萬元。該公司的業務與報稱的派對房間並不相符,而所得的簽賬亦立即經由現金提取或轉到集團其他成員的個人戶口。少部分則用作償還信用卡的最低還款額。警方發現,傀儡在簽賬後並無依時還款,拖欠大量「卡數」,甚至申請破產,拖欠的款項金額由數十萬至300萬元不等,導致發卡銀行蒙受損失。

警方在行動中派出100人,並在全港搜查32個地方,包括住宅及空殼公司的登記地址等,檢獲大量信用卡及銀行文件。警方亦搜查報稱位於葵涌的假派對房間公司地址,並發現為空置單位。警方又凍結130萬元,相信為今次的犯罪得益。

行動中,警方共拘捕24名本地人士,包括15男9女 ,年齡介乎23歲至67歲,涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」。被捕者包括57歲的集團主腦及骨幹成員,分別報稱為保安、廚師、售貨員及地產經紀等,與在信用卡上所報稱的職業不相符。部分被捕人報稱無業,相信因經濟困難而成為傀儡。所有部捕人已被拘留,警方相信已成功瓦解該集團。張恒暉又指,以往的信用卡詐騙案件大部分為透過在店舖購買產品而轉售圖利,但是次的集團則透過自行成立公司並申請信用卡商用戶口,再直接以現金提取或轉賬到集團名下其他個人戶口進行「洗錢」。



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