香港與內地打擊跨境洗黑錢涉款7.4億港元拘捕22人

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警方與內地執法機關昨日聯合打擊一個跨境洗黑錢集團,涉及7億4千萬港元,兩地合共拘捕22人,包括31歲的集團主腦。 財富情報及調查科高級警司鄭麗琪説,有情報指一些銀行戶口牽涉可疑交易。戶口款項與近年多宗詐騙案有關,損失金額約2億7千萬元。涉案本地犯罪集團用金錢招攬市民開設傀儡戶口,再由內地犯罪集團在網上遙控戶口洗黑錢。 警方昨日拘捕14人,包括12男2女,年齡23至75歲,內地執法機關在深圳南山區拘捕8人,包括1名香港女子和7名內地男子,年齡20至29歲。 鄭麗琪說,涉案集團並非直接與詐騙集團有關,但主要負責轉走騙款,須調查資金來源。本案涉及85個傀儡戶口,由警方拘捕的14人持有,其中79個戶口牽涉虛擬銀行,以及不同種類的加密貨幣,有趨勢顯示不法分子可能藉開設虛擬銀行戶口的便利洗黑錢,警方將與有關方面加強合作和監管。 警司鄒祥有表示,2億7千萬元騙款涉及至少43宗去年4月至今年8月的騙案,犯罪集團最終將款項轉往海外戶口,相信已處理約7億4千萬元犯罪得益,目前仍要追查約4億7千萬元的來源。

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