洗黑錢家族案海關再拘貿易公司女董事 涉款增至逾34億元

【on.cc東網專訊】海關早前偵破本港歷來最大宗涉及找換店的洗黑錢案,涉款高達逾30億港元。海關有組織罪案調查科財富調查課根據案中檢獲文件,經過連日跟進調查及分析後,發現一間本地貿易公司及該公司董事,與早前被捕家庭的成員懷疑串謀參與洗黑錢。關員今日(23日)搜查一個住宅單位,拘捕一名35歲本地女子,涉嫌串謀清洗黑錢,她已獲准保釋候查。連同她懷疑牽涉的洗黑錢款項,全案涉及金額已突破34億港元。

海關財富調查課調查主任黃震宇表示,根據調查所得,今次涉及的洗黑錢情況疑與早前偵破的案件類似,資金是來自本地個人戶口及空殼公司戶口,匯入涉案女子的公司及個人戶口後,再流向第三者的本地個人戶口或公司戶口。在前年至去年期間,該名女子相信牽涉逾百次交易,合共處理超過4億港元不明交易,令整宗洗黑錢案涉款已超過34億港元。海關的調查行動仍然持續,不排除有進一步拘捕行動。

海關在本月10日採取代號「獵影」行動,成功瓦解一個大型清洗黑錢集團,拘捕6名本地人士(25歲至62歲),除一名找換店持牌人,餘下5人均來自同一家庭。紀錄顯示他們自前年開始清洗黑錢,於多個銀行開設百多個帳户,涉及逾6千次交易,最大一筆交易達2,200萬港元,總計處理款項超過30億港元,打破同類案件歷來最高金額紀錄,其中大部分均匯至內地。海關事後向法庭申請凍結該家庭約值3千萬港元的資產,並循檢獲的已簽名支票簿等線索,追查資金來源和流向、幕後主腦及戶口持有者等。

海關表示,根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條,處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產嚴重罪行,一經定罪,最高刑罰為監禁14年及罰款500萬港元,市民切勿以身試法。

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