6億元洗黑錢案 海關拘4人涉利用多個帳戶收可疑資金

6億元洗黑錢案 海關拘4人涉利用多個帳戶收可疑資金

海關偵破一宗懷疑洗黑錢案,涉款金額約6億港元,拘捕4人,相信是集團骨幹成員,不排除會有更多人被捕。海關表示,會與海外執法機構聯絡,調查資金流向。

海關根據情報,日前採取代號「鷹網」執法行動,被捕的兩男兩女,年齡32至54歲,報稱任職文員、酒店職員及家庭主婦等。初步調查顯示,被捕人士自2020年起,利用多個本港不同銀行,包括虛擬銀行的個人帳戶,涉嫌多次收取來歷不明的款項,再轉至其他戶口。

海關說,今次涉案手法有兩種。其中3名被捕人士涉嫌利用海外虛擬貨幣交易平台開戶口,再進行大額交易,包括買賣虛擬貨幣,轉為實體法定貨幣,以美金為主,合共折合5千萬美元,部分不明來歷資金來自內地。海關指,被捕人士利用虛擬貨幣的高隱蔽性,處理可疑資金,同時將資金轉至不同的本地銀行戶口,增加調查難度。

案件另一種處理可疑資金的手法是,全部4名被捕人士的銀行存款及資金分別來自440個第三者戶口及40間公司,牽涉4千宗交易,合共涉款5億5千萬港元,大部分由空殼公司持有,並進一步匯款至內地。被捕人報稱的職業月薪是2至3萬元,加上公司沒有實質業務,但卻牽涉總數約6億元的交易,因此海關相信他們涉嫌從事洗黑錢活動。

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