6億元洗黑錢案 海關拘4人涉利用多個帳戶收可疑資金

海關偵破一宗懷疑洗黑錢案，涉款金額約6億港元，拘捕4人，相信是集團骨幹成員，不排除會有更多人被捕。海關表示，會與海外執法機構聯絡，調查資金流向。

海關根據情報，日前採取代號「鷹網」執法行動，被捕的兩男兩女，年齡32至54歲，報稱任職文員、酒店職員及家庭主婦等。初步調查顯示，被捕人士自2020年起，利用多個本港不同銀行，包括虛擬銀行的個人帳戶，涉嫌多次收取來歷不明的款項，再轉至其他戶口。

海關說，今次涉案手法有兩種。其中3名被捕人士涉嫌利用海外虛擬貨幣交易平台開戶口，再進行大額交易，包括買賣虛擬貨幣，轉為實體法定貨幣，以美金為主，合共折合5千萬美元，部分不明來歷資金來自內地。海關指，被捕人士利用虛擬貨幣的高隱蔽性，處理可疑資金，同時將資金轉至不同的本地銀行戶口，增加調查難度。

案件另一種處理可疑資金的手法是，全部4名被捕人士的銀行存款及資金分別來自440個第三者戶口及40間公司，牽涉4千宗交易，合共涉款5億5千萬港元，大部分由空殼公司持有，並進一步匯款至內地。被捕人報稱的職業月薪是2至3萬元，加上公司沒有實質業務，但卻牽涉總數約6億元的交易，因此海關相信他們涉嫌從事洗黑錢活動。