e租寶案非法吸745億 兄弟首腦判囚終身

星島日報

【星島日報報道】內地網絡金融平台「e租寶」涉嫌非法吸納資金案昨天在北京宣判,主犯丁寧、丁甸兩兄弟因集資詐騙、走私貴重金屬、非法持有槍支、偷越國境等罪,被判無期徒刑,另外二十四人被判監三至十五年不等。涉案的安徽「鈺誠系」公司被罰共十九億元(人民幣,下同)。據報「e租寶」吸納的數百億資金,部分流向緬甸「金三角」,丁寧曾號稱響應「一帶一路」,在當地投資自由貿易區。

「e租寶」成立於二〇一四年二月,由安徽鈺誠集團下屬的金易融(北京)網絡科技有限公司負責運營,以高息為誘餌,吸引投資者。一五年底,多地公安和金融監管部門發現,「e租寶」經營存在詐騙,隨即展開調查,相關負責人被拘捕。官方通報,截至一五年十二月七日,「e租寶」平台共有充值並投資的會員九十萬一千多個,累計投資七百四十五億元。

「e租寶」實際控制人為鈺誠集團董事長丁寧,總裁為張敏,首席運營官為王之煥,丁寧之弟丁甸則在多家關聯公司擔任法人或股東。北京市第一中級人民法院起訴書指:「丁寧、丁甸、張敏等二十六名被告人的非法集資行為,犯罪數額特別巨大,造成全國多地集資參與人巨額財產損失,嚴重擾亂國家金融管理制度,犯罪情節、後果特別嚴重,依法應當予以嚴懲。」

經法院查明,鈺誠集團、鈺誠國際控股集團有限公司於一四年六月至一五年十二月間,在不具有銀行業金融機構資質的前提下,通過「e租寶」、「芝麻金融」兩家互聯網金融平台,發布虛假融資項目,向社會公眾非法吸納巨額資金。

據財新網報道,這數百億資金,除了被用於維繫公司的高成本運轉外,尚有大量資金流向緬甸,或投資其他公司,另有約十五億元被丁寧用於贈予妻子、情人、員工及個人揮霍。據同案多名被告供述,丁寧與數名集團女高層關係密切,僅對張敏一人,丁寧除了向其贈送價值一點三億的新加坡別墅、一千二百萬的粉鑽戒指、名車、名表等禮物外,還先後「獎勵」她五點五億元。

三十五歲的丁寧是安徽蚌埠人,擁有緬甸籍,背景複雜。據報他和位於毒品「金三角」腹地的緬甸第二特區(佤邦)關係密切。鈺誠集團曾在緬甸成立銀行,建立「人民武裝部」,還宣稱響應「一帶一路」,投資四百億在佤邦建立「鈺誠東南亞自由貿易區」。最高人民檢察院材料曾披露:「丁寧涉嫌非法持有槍支以組織他人以乘船、坐車等方式偷越雲南邊境前往緬甸等犯罪行為。」

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