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大數據打破牛散內幕交易騙局 被罰1.17億

以往江湖老手們縝密佈局,私下組局籠絡董事長董秘、套取內幕消息炒股掙錢,如今,這種套路已經不奏效了。55歲的牛散5年前內幕交易狂賺逾5800萬元,現在亦被偵破並罰1.17億元。 近日證監會披露,牛散郭海向中文傳媒董事長和董秘套取高送轉、並購重組的內幕消息後瘋狂買股的詳細過程。為了掩人耳目,這位牛散還刻意避開自己的炒股帳戶,反而借用父母、外婆、弟弟和妻妹等親屬的5個帳戶形成交易帳戶組,集中大量買入有內幕消息的上市公司標的。這些疆屍戶口突然於短時間內集中交易,金額合計高達7910萬元,並佔去“中文傳媒”市值的75.12%。 而在交易之前,監管部門發現郭海和上市公司都有異常頻繁溝通的聯絡短信、電話記錄,前後共7次通電,短信聯繫33條。此外,在高送轉方案還沒有正式披露之前,郭海外婆帳戶的三方存管銀行處轉入2800萬元,資金來源正是郭海實際控制的公司江西金捨得實業有限公司並認定其為內幕交易。 在大數據技術下,金融監管能力不斷提高,表面的帳戶操作已被穿透式監管,內幕操控人士無所遁形。