製造撞名假象 聲稱交易額80億 金銀貿易場行員 涉「分身」16店吸財

【星島日報報道】金銀業貿易場近年三度公告旗下編號202的「大田金銀業集團」，疑遭「撞名」公司渾水摸魚，本報深入偵查，發現該行員公司僅用作宣傳，無實際買賣交易，由疑是同集團最少十六家幾近同名的「分身」公司，借用行員名義及其廣告代言人方中信名氣，銷售黃金產品及邀請注資加盟，業務遍及中港兩地，聲稱年交易額高達八十億元，疑似借名吸金。金銀業貿易場理事長張德熙回覆本報查詢時強調，絕不容許行員以借名手法運作，屬嚴重違規，有可能將其「釘牌」。 記者：方嘉、李若如 本港唯一提供實貨黃金買賣，有權監管屬下百多家行員作業的金銀業貿易場，可能面對創立逾百年以來最嚴峻考驗！記者翻查金銀業貿易場網頁，由○九年至今，場方頻頻揭發冒充旗下行員的虛假網站，亦多次發出「嚴正聲明」公告，發現有行員遭其他公司冒充，或有公司利用行員的名義運作，場方會詳列有問題公司名稱、網址，釐清該些公司之間關係，更曾報警處理。 貿易場屢揭冒充事件 記者發現，場方前年在七個月內三度發出嚴正聲明公告，先後與兩家幾近同名的公司撇清關係，首先五月十一日聲明指出，場方發現「大田環球貴金屬」在其公司網站聲稱為行員，以招攬投資者進行黃金交易；七月十六日聲明指出，「大田國際金業有限公司」於其公司推廣刊物內，刊登場方資料及意圖招攬投資者進行黃金交易；十二月十六日，場方發現同一公司再在網站載有金銀業貿易場資料，鄭重聲明有關公司並非行員，並註明「本場202號行員為大田金銀業集團有限公司（下稱行員公司）」，籲其他行員及投資者提高警覺，免招損失。不過，聲明中未有提及曾否向該行員公司查證與撞名公司的關係。 與撞名公司同一代言人 為找出真相，記者透過場方提供的行員公司及撞名公司網址連結，登入相關網站，卻發現「大田環球貴金屬」和「大田國際金業」，原來與行員公司一樣，以方中信任代言人及曾獲「香港最受歡迎品牌」殊榮，記者再查看主辦單位亞州品牌發展協會網頁，貼出得獎的大田網址，竟是「大田國際金業」，令人疑惑。 記者在網上輸入「大田」或「大田金融」字詞搜尋，再發現多十四家名字幾近相似的大田系公司網頁和網上宣傳訊息，幾乎每家聲稱官網，網頁顯示大田集團於○一年創立，自○九年在港成立投資部門，部分公司自稱行員，又在網中展示金銀業貿易場簽發予行員公司的行員證書及牌照。 八公司為同一范姓董事 在記者找到的十七家「大田」公司中，只有十四家在港登記，部分公司名字與官網名稱有出入，要徹底搜索或留意網頁底部細字才找到，經逐一查冊，發現該些公司關係錯綜複雜（見關係圖），仍可根據地址及登記董事等蛛絲馬 ，疑是同一集團。 其中行員公司登記辦事處為西環，相同登記地址包括「大田金融集團」、「大田網上貴金屬有限公司（即大田貴金屬）」、「大田存寶有限公司（即大田純寶）、「大田珠寶股份（香港）有限公司（即大田珠寶）」及「中信大田（中國）有限公司」。 被點名公告的「大田國際金業」及「大田環球貴金屬（實為大田環球金業有限公司）」，登記地址同為上環，相同登記地址還有「大田世紀金號有限公司（即大田世紀貴金屬）」、「大中華貴金屬有限公司」及「大田財務有限公司」等八家公司，全屬同一名姓范董事登記，報住深圳布吉，疑曾為證券業人士，其證監會牌照已失效。 行員公司由姓林男董事及姓伍女董事登記，林同時是大田金融董事及大田純寶股東；大田珠寶的持內地證件姓黃女董事，與伍同是中信大田董事。此外，部分公司登記地址不符，如大田網上貴金屬報稱在西環，實際在尖沙嘴；報稱在西環的大田珠寶，曾在央視證券資訊頻道《品牌故事》中亮相，片中介紹是在上環，即大田國際金業位置，記者在本港境內找不到這家「消失的珠寶店」，在廣州及潮州卻有疑似蹤影，而現身受訪的大田珠寶董事並非黃女，竟是另一名姓林中年男士。 部分提供交易屬一元公司 記者在查冊過程，發現只有行員公司擁有六百萬元資產，疑為總部的「大田金融集團」屬萬元股公司，顯示有抵押性負債二百八十多萬元，另有五家公司是「一元公司」，當中三家提供交易買賣，包括「大田國際金業」、「大田環球金業」及「大田網上貴金屬」。 該些公司網址十分相似，行員公司為「dt9999」，同系公司以「dt」、「999」、「gold」及「202（即行員編號）」等字眼組合，相當混淆，其中行員公司網頁，只有宣傳廣告，並無交易平台，其餘無行員資格的大田系公司，網站卻有開立真實及虛擬帳戶交易平台。 職員承認行員公司僅作宣傳 記者假裝有意投資，致電大田金銀業客戶服務熱 及辦事處查詢，職員均聲稱此公司僅用作宣傳，指示記者須登入屬同集團的「大田貴金屬」官網登記開戶進行交易。記者昨到大田金銀業辦事處欲查問清楚，但女職員聲稱負責人陳先生不在，她指集團旗下有多家分公司可供買賣投資，只有一家是金銀業貿易場行員，但對記者問及相關公司借名之事，她未有回應。 張德熙：不容違規運作 昨晚，記者就大田疑借名運作，向金銀業貿易場理事長張德熙查詢。他表示對事件不知情，要聯絡有關行員的司理人了解清楚才能跟進，在一般情況下，不容許類似違規運作，會先發警告，若仍不改善，最嚴重會將行員除牌。 相關新聞刊A3版註冊金銀業貿易場行員資格 支付入會費1000萬元 公司名下至少擁有500萬元資產淨值及150萬元流動現金 通過理監事會以傳統黑白投珠方式贊成 僱用兩位有買賣證券資格的司理人監察公司運作 司理人必須通過金銀業貿易場的從業員註冊制度審批 集團中港公司關係圖 大田國際金業有限公司 網址：dtgold.com（有網上交易買賣） 「一元公司」 2012年成立 大田環球貴金屬（官網名稱） 登記公司：「大田環球金業有限公司」 網址：202.hk （有網上交易買賣） 「一元公司」 2012年成立 大中華貴金屬有限公司 網址：tcwgold.com（網頁已失效） 「一元公司」 2013年成立 大田世紀貴金屬（官網名稱） 登記公司：「大田世紀金號有限公司」 網址：微博cidt999hk 萬元股公司 2014年成立 大田黃金投資（官網名稱） 登記公司：不明 網址：dt202.com（有網上交易買賣） 關係不明的萬元股公司如下： 大田財務有限公司 大田娛樂有限公司 大田（亞洲）發展有限公司 大田金號投資有限公司 大田金銀業集團有限公司 唯一獲註冊的金銀業貿易場行員（編號202），有監管限制 網址：dt9999.com（職員聲稱用作宣傳，無交易平台） 公司資產600萬元 2012年成立 大田貴金屬（ 官網名稱） 登記公司：「大田網上貴金屬有限公司」 網址：24k999.com（有網上交易買賣） 實際位於尖沙嘴，與登記地址不符 「一元公司」 2012年成立 大田珠寶（ 官網名稱） 登記公司： 「大田珠寶股份（香港）有限公司」 網址：dtzb.hk 店面位於內地，包括廣州及潮州，與登記地址不符 「一元公司」 2014年成立 大田純寶（ 官網名稱） 登記公司：「大田存寶有限公司」 網址：szqhdt.com 萬元股公司 2015年成立 中信大田（中國）有限公司 公司位於深圳，與登記地址不符 萬元股公司 2009年成立 大田金融集團 萬元股公司 抵押性負債287萬餘元 2013年成立 廣東大田 投資有限公司 位於潮州 深圳前海大田 黃金商貿有限公司 位於深圳前海商貿區 網址：不詳 為大田珠寶股份（香港）有限公司內地品牌加盟的全權管理公司 西環登記地址 上環登記地址 內地公司 借用行員名譽銷售業務 金銀業貿易場公告聲明為非行員 要聞