特區政府自2022年10月發布虛擬資產政策已一年半,選委會界別立法會議員吳傑莊認同為本港經濟發展帶來正面影響,提出三方面建議加強對行業的支持,包括透過放寬人才政策、推動「數字住民」身分等,吸引海外人才為香港Web 3(第三代互聯網)貢獻。
...戶口,供集團清洗超過港幣2億3千萬元黑錢。有關集團從內地各省招募內地人士,分批帶佢地經各口岸到港,為他們提供賓館住宿。留港期間,這些人士會聽從指示,到不同銀行開立戶口,以供集團接收騙案的贓款,或到銀行分行提取現金,金額由幾萬元至幾十萬元不等。當現金累積到一定金額,他們會將現金帶到虛擬貨幣場外交易店舖購買虛擬貨幣,從而將犯罪得益試圖洗白。 警方的調查發現,有關集團最少使用45個傀儡戶口洗黑錢,包括接收36宗、在去年10月至今年2月期間發生的騙案贓款...
...涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶,處理逾18億元的不明來歷資金。 海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查,發現3人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口,處理超過1000宗可疑交易,當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金,涉款逾18億元。 海關昨日採取執法行動,突擊搜查4個住宅單位及七間公司,包括兩間找換店,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以涉嫌「洗黑錢」罪名拘捕該3名懷疑涉案的本地人士,分別...
...及財富罪案組主管梁普恩表示,破獲的35宗案件涉及101名受害人,年齡由18至75歲,包括網上求職、網上購物及網上投資騙案。其中一宗投資騙案的56歲女受害人,在社交媒體認識騙徒,投資虛擬貨幣,共損失4100萬元。 他又說大部分被捕人士是傀儡戶口持有人,他呼籲市民不要以僥倖心態去借出銀行戶口或售賣個人資料開設新戶口,以為無直接參與處理犯罪得益就可逃避法律責任,因為根據過往檢控案例,即使被捕人推搪是借出、賣出或租出銀行戶口,刑責與真正處理犯罪得益並無分別...
【Now新聞台】警方過去三日出動過千警力展開大型反黑行動,拘捕82人。 行動中檢獲一批賭具,警方指發現有洗黑錢集團在海外設立非法賭博網站,要求顧客把資金轉到指定銀行戶口,以兌換積分在網站內使用,集團利用多個虛擬銀行戶口,清洗黑錢款項達八千五百萬元。警方同時搗破兩個非法釣魚機賭檔及兩個非法麻雀賭檔,並檢獲市值約300萬毒品,拘捕82人,年齡由14至83歲,包括一名本地活躍黑幫頭目。#要聞
黃大仙警區展開一連5日打擊非法收數活動,在黃大仙及西貢拘捕13人,涉12男1女,年齡介乎19至61歲,他們涉及15宗「刑事毀壞」以及4單「刑事恐嚇」案件,涉及借貸款項一共約370萬元,全部人經調查後,獲准保釋候查。
北上消費必備電子錢包,Yahoo Travel早前介紹過3大內地電子支付的方法:WeChat Pay HK、Alipay HK及八達通Pro,三者各有千秋,到底要怎麼選擇呢?這次就比較三者的申請方法、使用便利程度、優缺點,大家可按總合以上幾點,依照自己使用密度和需要挑選最適合的一款!
本港虛擬資產交易平台框架相對嚴謹,有持牌營運商開展離岸業務,冀拓闊業務空間。HashKey Group首席營運官翁曉奇接受本報訪問時表示,已獲得百慕達...有助促進香港證監會審批程序,推動本港監管框架發展。 期貨產品可望稍後登場 根據現時框架,零售投資者要在本港持牌虛產平台開戶,需持有指定地區的銀行戶口。翁曉奇稱,現時香港平台HashKey Exchange約有17萬名客戶,估計有興趣但因不合乎規定的潛在客戶量,為現有客戶的4倍,此潛力無法透過...