滙控洗錢案恐釘牌累股價

(綜合報道)(星島日報報道)滙控（005）洗黑錢醜聞愈揭愈多，不但會面臨巨額罰款，甚至有被釘牌的危機，該集團的合規部主管表示會辭職，並將會關閉數以千計的開曼群島帳戶。 主管請辭 關數千帳戶 美國參議院就滙控反洗黑錢不力舉行聽證會，多位滙控高層出席。主管是次調查的參議員萊文表示，若果該行反洗黑錢的情況不能改善，將面臨銀行執照被吊銷的風險，並且質疑該行為生意便有意忽略那些有可能是洗黑錢的活動。 滙控目前仍面臨司法部的調查，罰款金額可能超過美國國際集團（ING）早前所支付罰款的6.19億美元，或達10億美元。滙控合規部主管David Bagley在聽證會上表示，由於未能達到對於防止洗黑錢的監管要求，將辭去現任職位，但會留任至有新的接手為止。他同時指出，該行將會關閉數以千計的開曼群島帳戶。滙豐美國行政總裁唐愛韻表示，現時該行有892名全職員工監管洗黑錢。 罰款或達10億美元 駐紮於香港的滙控零售銀行及財富管理業務行政總裁郭兆德亦有出席聽證會，他表示，該行將關閉在開曼群島的墨西哥滙豐美元帳戶，並指墨西哥是一個高增長的業務區域，相關交易頻率高達每星期1000宗，他曾經嘗試將這些交易綜合監管，但由於數量太多，難以留意到所有的可疑交易。洗黑錢醜聞不但令現任高層辭職，連滙控前主席葛霖亦要備受質疑。葛霖2006至2011年任主席，或需就此事作出交代。另有外電報道指，滙控欲出售旗下越南保險業務，此交易將帶來約4億美元收入。