兩建築公司前高層串謀詐騙及清洗黑錢 各判囚4年

兩名建築公司前高層人員涉嫌串謀詐騙銀行信用證超過7500萬元,以及清洗黑錢超過1000萬港元,在區域法院各被判囚4年。 53歲被告王曉杉及55歲被告劉聰海,分別為中國鐵建香港有限公司前副總經理及成達建築時任董事。 案發在2016年12月,案情指,在王曉杉的安排下,成達建築與中鐵國際貿易香港簽訂3份貿易協議,讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理,向一間供應商為3項建築工程採購建築材料,涉及款項以中國鐵建香港在星展銀行持有的信用證支付。 中鐵國際貿易香港在2017年1月向銀行遞交3份以該供應商為受益人的信用證申請書。同年1至3月期間,劉聰海提交文件以證明有關採購交易。銀行核准所有申請,並向該供應商發放3筆信用證款項合共7530萬港元。

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