海關破140億跨國洗錢案 主腦轉移印度詐騙案犯罪得益到港

【Now新聞台】海關偵破歷來最大宗跨國洗黑錢案，拘捕7人，包括一名非華裔集團主腦，懷疑從印度等地轉移大量詐騙得益到港，涉款高達140億元。

海關在1月底突擊搜查九龍塘、何文田及紅磡等住宅和商業單位，拘捕5男2女，年齡23至74歲，當中3人是集團主腦及骨幹，4人是提供傀儡戶口和協助招攬的本地人士。

海關指，經過情報分析及調查，2022年鎖定一個跨國洗黑錢集團，主腦是一名34歲非華裔本地居民，他聯同其太太、父親及弟弟開設多間空殼公司及銀行傀儡戶口，聲稱從事鑽石及電子產品貿易，誇大貿易額轉移資金到本港，並透過中間人以豐厚報酬招攬本港居民犯案。

海關財富調查科高級監督葉冬菁：「一個戶口曾經單日最高高達1億港元，最高單一交易金額達到4800萬港元，金額之高令人咋舌。出入賬次數異常頻繁，單以入賬計，最高單日入帳次數超過50次。」

海關又指，大部分大額交易來自海外，主動接觸印度等國家的海外執法機構。

葉冬菁：「我們發現有多達29億港元的巨額資金，相信與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，第二，我們相信這個本地洗黑錢集團，亦都一直利用國際貿易的形式，以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義收取大量來自印度的匯款。」

海關強調，洗黑錢不侷限於個別地區，不會選擇性地調查。海關指所有被捕人士可保釋候查，而他們持有的一億六千五百萬元資產、住宅單位及車位等則被凍結。

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