16男女涉嫌串謀洗黑錢逾25億元被捕

警方拘捕15男1女,涉嫌串謀洗黑錢和洗黑錢罪,調查發現犯罪集團從2020年1月起,最少使用136個戶口清洗超過25億元犯罪得益。 被捕人士介乎19至56歲,報稱電腦技術人員、地盤工人、清潔工、運輸工等,當中包括7名骨幹成員,9人是傀儡銀行戶口持有人。 財富情報及調查科高級督察黃首洛表示,犯罪集團自2020年起涉嫌以每個戶口1000至2500元金錢利益,招攬傀儡開納銀行賬戶,並要求交出網上登入名稱、密碼和銀行卡,其中在去年4月至今年1月,集團涉嫌將至少40宗騙案、超過5000萬元犯罪得益,存入所控制的傀儡戶口。 黃首洛表示,集團收取犯罪得益後,經過多次銀行轉賬以逃避執法人員追查,之後轉賬至骨幹成員的戶口從而洗黑錢,有成員在幾個月內在自動櫃員機提取幾百萬元的犯罪得益,相信這次行動成功瓦解一個活躍於本地,利用傀儡戶口清洗黑錢的犯罪集團。

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