19人涉誤導警務人員及洗黑錢等被捕 涉款達1億元

19人涉誤導警務人員及洗黑錢等被捕 涉款達1億元

【Now新聞台】19人涉嫌以假資料開虛擬戶口後借貸,之後報警稱從未開戶及借貸,有關款項經多個戶口洗錢等,昨日被捕,涉及款項達1億元。

警方表示,被捕人士包括地盤工人、銀行職員,部分人有黑社會背景,他們涉嫌串謀詐騙、誤導警務人員及洗黑錢。

商業罪案調查科上月發現有5人開設本地虛擬銀行帳戶後借貸及透支戶口,其後報案訛稱從未開戶和借貸企圖誤導警方,以及令銀行取消債務從這5個戶口得來的款項,懷疑再經29個戶口洗錢,加上大量來歷不明的交易,總共涉款達一億元,相信主腦是一名賣菜的小販,與開戶口的5名骨幹成員相識。

商業罪案調查科高級督察魏俊傑:「警方發現這5名骨幹成員在開設虛擬銀行戶口時,雖然提供了虛假的個人資料,包括他們的電話、電郵及地址。但他們上載的身分證及自拍照就是真實的,因此警方有理由相信這5名骨幹成員,對於開設這些個人戶口其實是知情的。」

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