犯罪集團利誘市民開戶洗黑錢 警拘7人涉款逾4千萬

有犯罪集團涉利誘市民開戶洗黑錢。istock圖片(示意圖)
有犯罪集團涉利誘市民開戶洗黑錢。istock圖片(示意圖)

【星島日報報道】財富情報及調查科人員根據線報及經深入調查後,周四(28日)至周五(29日)一連兩日展開代號「矯捷」的拘捕行動,在油麻地一酒店及全港多個單位拘捕5名本地男子及兩名本地女子,涉嫌「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」,所有被捕人已被扣留調查,據悉部分被捕人士有黑幫背景。

財富調查組高級督察陶勁笙表示,留意到截止去年年中有犯罪集團透過通訊軟件,招攬市民出售銀行戶口,以作清洗黑錢及犯罪得益的用途,犯罪集團亦會租用一些區內的廉價酒店作為營運中心。警方經調查後,最終鎖定了一個以酒店房間作掩飾的犯罪集團,在周四(28日)至周五(29日)突擊搜查油麻地一間酒店及全港多個單位,拘捕了兩名骨幹成員及5名傀儡戶口持有人,年齡介乎19至48歲,報稱職業包括速遞員、收銀員以及無業。警方亦檢獲多部智能電話、電腦、銀行卡及屬於他人的身分證。

陶勁笙指,初步調查顯示,被捕人透過即時通訊軟件,以500元至2,000元的報酬利誘不同人士開立銀行帳戶,並索取其銀行戶口資料、銀行卡及相關密碼,利用至少20個相關的銀行戶口清洗來自投資騙案、社交媒體騙案及電話騙案等的犯罪得益,涉及騙案超過20宗,相關騙案總損失約100萬港元。而該洗黑錢集團由2021年6月至今,已清洗超過4,100萬元的懷疑犯罪得益,該集團收到騙款後,會進行多次轉帳,以逃避執法人員的追查。

陶勁笙續指,相信已成功瓦解一個活躍本地的犯罪集團,警方強調行動仍然進行中,正追查其他傀儡戶口持有人身份,不排除稍後會有更多人被捕。

陶勁笙呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑,及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位,應加倍小心,市民應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。市民向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時,必須加倍小心及提高警覺。

 

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