瓦解洗黑錢及詐騙集團 拘24人涉款1.24億

【on.cc東網專訊】執法部門於上周六(11日)至昨日(15日)，進行代號「石階」打擊電騙行動，搗破一個本地詐騙集團及一個洗黑錢集團，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，拘捕14男10女共24人(23至75歲)，包括11名洗黑錢集團傀儡戶口持有人、以及詐騙集團主腦、骨幹及傀儡戶口持有人等13人。該詐騙集團自2022年7月開始運作，已騙取約320萬港元，洗黑錢集團共清洗1.24億港元黑錢。兩個集團涉及至少70名受害人(19至64歲)。行動中，檢獲價值100萬港元的現金及名錶，另凍結200萬港元存款。

案件涉及的54個銀行戶口，互相之間有可疑轉帳，主要涉及電話騙案款項，當中21個戶口過去1年清洗逾億元黑錢，另外33個戶口則收取「猜猜我是誰」騙案騙款。詐騙集團主腦是1名54歲本地男子，他報稱無業，負責安排電話卡及傀儡戶口；詐騙集團骨幹亦是一名男子，報稱運輸工人，負責提款交給主腦。

詐騙案中最大損失受害人為餐廳職員，被騙20萬元，而傀儡戶口持有人以數百至數千港元出售戶口。騙徒行騙手法，主要利用儲值電話卡致電餐廳、酒樓、零售商戶，假扮上司或負責人需錢應急進行詐騙。所有被捕人已獲准保釋候查，須於3月中旬報到。行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

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