加密貨幣難追蹤 屢成犯案新工具

加密貨幣成為不法之徒洗黑錢及犯案的新興工具。
加密貨幣成為不法之徒洗黑錢及犯案的新興工具。

【本報訊】涉事網站以會員制營運,只接受比特幣(BTC)、狗狗幣(DOGE)、萊特幣(LTC)、門羅幣(XMR)等加密貨幣付款。事實上,由於加密貨幣交易因有不記名特徵,近年成為不法之徒洗黑錢及犯案的新興工具。根據警方數字,今年1至7月有1,254宗與加密貨幣有關的罪案,損失金額約8億元;去年同期則有703宗,損失3.12億元,兩者分別按年上升78%及1.56倍。

不受各國銀行監管

不法分子主要覷準加密貨幣的匿名性質,難以追蹤。加密貨幣跨地域性,交易雙方的個人資料或IP位址均不會記錄在區塊鏈內,又不受各國中央銀行監管,罪犯在進行勒索、敲詐、網上情緣、虛假投資等騙案過程中,收取加密貨幣取代法定貨幣,方便隱藏身份及避開監察,亦容易用作買賣毒品、軍火及洗黑錢等用途,令執法部門在調查、搜證、執法及司法權限方面都遇到挑戰。

近年本港不時發生涉及加密貨幣的刑事案件,例如一名54歲女保險代理於2019年起墮網上情緣騙局,3年來被自稱為美籍華僑工程師的「男友」騙走共420萬元,「男友」每次都用不同藉口向她索取金錢,並以加密貨幣收款,隱藏身份。