中港堵假貿易走資 金管海關加強調查

【星島日報報道】中國去年股災和人民幣急貶觸發走資潮，惹起中港兩地監管機構關注，據路透社引述消息指，當局懷疑去年有達數十億美元的資金非法流入本港。金管局自去年底增加實地調查次數，並要求銀行加強貿易融資的審查，而香港海關的邊檢抽查次數亦倍升，以防有人透過虛假貿易走資。有市場人士估計，本港對中國的出口中，每10美元便有1美元可能是虛假貿易。 去年起，人民銀行多次收緊外匯管制遏止走資，但不法之徒仍可利用虛假貿易避過管制，該報道指，中國去年股災後，監管機構懷疑去年有達數十億美元的資金非法流入本港，並引述金管局銀行監理部打擊洗黑錢及金融罪行處主管麥敬倫（Stewart McGlynn）指，去年銀行向金管局匯報相關的可疑交易近3.5萬宗，較2011年倍升。報道又指，港府正對貿易、船運及金融業進行整頓，而相關審查由今年開始收緊，以阻止和調查可疑交易。 有銀行家向本報透露，金管局近年已不斷要求銀行加強審查貿易貨單的真實性，當局近年更積極擴充反洗錢工作的人手，亦經常留意跨行企業客戶的貿易數字，以打擊虛假貿易。有物流業人士更透露，跨境海關檢查站的抽查數量增加了一倍。 經濟分析師認為，雖然資本流動表面上是合法生意，但中國與本港針對同一批貨物公布的貿易數據存在誤差，反映進出口貿易有可能被用來走資渠道。有報道估計，去年12月，本港對中國出口中，每十美元就有一美元可能是作假，以避過資本管制。 金管局發言人回應本報查詢稱，當局一直致力打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動，並因應國際的要求為銀行制訂了完善的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法例及監管制度，金管局多年來一直有加強這方面的監管工作，但不便評論非法貿易活動的情況，因為有關刑事的調查工作由執法機關負責。香港海關表示，留意到兩地貿易數據的差距，正了解情況，如發現有涉嫌違法情況，會跟進調查。 金管局發言人又指，當局認為貿易融資是香港經濟的主要元素之一，不同的國際組織亦強調了金融體系在這方面的洗錢及恐怖分子資金籌集的風險，而香港與其他金融中心所面對的風險是一致的，相信銀行在從事貿易融資活動時，實施有效及風險為本的監控措施至為重要。當局見到本香港許多銀行已經顯著加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的系統與管控措施，並更了解它們所面對的風險，以確保其系統能有效減低有關風險。