找換店擁有人及職員等4人涉嫌洗黑錢約6億元被捕

海關搗破一個找換店洗黑錢集團，涉嫌利用銀行戶口串謀洗黑錢，涉及金額約6億元，拘捕2男2女，包括找換店的擁有人、合規主任及職員，當中3人是同一家庭成員，被捕人包括集團主腦，介乎34至39歲，全部人獲准保釋候查。 海關財富調查科調查主任區穎璋表示，海關去年接獲情報指一間本地找換店處理大額可疑匯款交易，透過開設一間空殼公司及銀行戶口處理及接收來歷不明款項。經過多月調查後，周三起一連三日採取行動，突擊搜查4個住宅單位及2個商業地鋪，撿走多部手提電話、電腦及銀行匯款文件。 區穎璋說，任職找換店合規主任的疑犯成立本地空殼公司，在4間本地銀行開設12個戶口，報稱從事電腦貿易及科技諮詢業務。由2021年初至本年中，兩年半內合共進行1800宗不尋常交易，牽涉大量不相關業務的公司，包括食品批發、鞋類貿易等，而資金在到帳後同日或幾日之內轉走，單日最高交易次數19宗，最大入帳金額達1900萬。他相信，交易透過網上理財服務在單位內進行，空殼公司自成立起沒有業務地址及報稅紀錄。 海關相信疑犯對洗黑錢活動有認知，知法犯法，規避監管，正調查來歷不明款項來源，會調查被捕人背景及資金流向。