海關首破加密虛擬貨幣洗黑錢案 涉款12億元拘4人

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海關首破加密虛擬貨幣洗黑錢案 涉款12億元拘4人
海關首破加密虛擬貨幣洗黑錢案 涉款12億元拘4人

香港海關本月8日採取代號「破幣」的執法行動,成功瓦解一個懷疑洗黑錢集團並拘捕4名集團成員,初步相信涉案金額高達12億港元。今次是海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

今年年初起,海關人員根據情報,鎖定3間分別報稱從事運輸、紅酒及健康食品貿易的公司,並開展深入調查,發現3間公司均使用同1間秘書公司,而其中兩間公司在公司註冊處的登記地址為虛構,懷疑有洗黑錢集團利用「空殼」公司清洗黑錢。

海關遂於本月8日出動逾40名人員,突擊搜查4個分別位於屯門、黃竹坑、太子及天水圍的住宅單位,以及一個位於旺角的辦公室,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)罪名,拘捕4名懷疑涉案本地男子,年齡介乎24至33歲。

海關相信其中33歲被捕男子為集團骨幹成員。於去年初開始,招攬其他3名被捕人士,並以每月1至2萬元作為報酬,利誘他們開設涉案的3間公司,並擔任董事。及後再指派他們於一個本地虛擬貨幣交易平台和本地多間銀行開設戶口。

該3間公司於2020年2月至2021年5月透過開設的虛擬貨幣交易帳戶和銀行戶口,處理大量不尋常巨額交易,其中3個虛擬貨幣帳戶的交易頻繁、最高達一日19次,每次交易所涉及的虛擬貨幣平均達40萬個。期間交易總額達12億港元,當中包括8.8億港元虛擬貨幣及3.5億港元現金,款項不排除為犯罪所得。

據悉,涉案虛擬貨幣「泰達幣」及現金分別經由40多個來歷不明的電子錢包、逾100個個人及公司銀行戶口分多次存入3間空殼公司的交易平台電子錢包及銀行戶口,被捕男子繼而將約7.3億虛擬貨幣賣出兌換成港幣現金,及後再將款項匯至超過200個本地及外地銀行戶口,而其餘的虛擬貨幣亦被轉至約20個不知名人士持有的電子錢包。部分款項相信已流出香港至新加坡等地,海關將進一步追查黑錢來源及去向。

該3名被招攬男子分別報稱為保險從業員丶建築工人及健身教練。他們每月收入均少於1萬元。所有被捕人士現正保釋候查,海關已凍結被捕人合共2,000萬港元銀行存款作進一步調查。

這宗案件是香港海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案件。海關於搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器,以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款5百萬元及監禁14年,而相關犯罪得益亦可被沒收。市民可致電海關24小時熱線25456182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk )舉報懷疑參與洗黑錢及違反《條例》的活動。

海關關員展示相關證物。(馬竟峯攝)
海關關員展示相關證物。(馬竟峯攝)
海關展示檢獲的銀行卡及公司印章。(趙瑞麟攝)
海關展示檢獲的銀行卡及公司印章。(趙瑞麟攝)
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