涉洗黑錢逾4億人民幣 60歲商人遭廉署起訴

廉政公署昨日（17日）落案起訴一名60歲商人，指其涉嫌透過香港一個銀行戶口「洗黑錢」共逾4億元人民幣，目前獲准保釋，明日（19日）將在東區裁判法院提訊。廉署仍調查案件，不排除會再向被告加控罪名。

被落案起訴的商人名為陳金水，被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，亦即俗稱「洗黑錢」，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。

控罪指被告涉嫌於2020年2月至9月期間，知道或有合理理由相信自己一個本港銀行戶口內兩筆共逾4億元人民幣的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌參與非法勾當，於2013年至2020年期間協助另一名男子代為持有一間公司的股份，並於2020年2月至9月期間，以被告的本港銀行戶口收取出售有關股份所得的款項共逾4億元人民幣。上述銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。

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