集團利用航空旅客帶現金洗黑錢 涉款逾7億23人被捕

海關瓦解利用航空旅客運送大量現金以洗黑錢的一個集團,涉案金額超過7億元,23名本地男子涉嫌串謀洗黑錢被捕,包括2名洗黑錢集團主腦,全部人正保釋候查,不排除有更多人被捕。 海關發現在今年1月至5月,相繼有本地人士由土耳其抵港時,向海關申報帶同巨額美元入境。最高峰時曾於1個月內,帶同巨額美元入境22次,通常2人同行,攜帶極少行李。 他們報稱代表兩間從事珠寶貿易等的土耳其公司,將有關款項帶回香港,但不清楚細節,亦交代不到有關公司負責人身份,又指抵港後會有人通知交收現金。海關認為情況不尋常,展開調查,發現犯案集團分工仔細,當款項運抵本港後,再由其他人運送到尖沙咀一個商業單位。海關調查顯示涉及一間懷疑本地空殼公司,無實質業務,報稱從事摩托車配件、家庭用品等業務,並無珠寶業務,亦沒有證據顯示與土耳其的公司有關。 今次是海關歷來涉及航空旅客協助清洗黑錢案件中,涉案金額最高。海關在上月25日展開拘捕行動,被捕人士年齡介乎25至47歲,分別報稱無業、文員、保險經紀等,酬勞由數千至數萬元不等。海關已聯絡海外執法機構及國際情報組織,要求土耳其當局提供有關當地兩間公司的資料。